304月

奥拓电子:关于召开2012年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

奥拓电子:工程说得中肯集合2012年度配偶大会公报的绕行的

    提供纸张密码:002587          提供纸张省略:奥拓电子      公报编号:2013-022

深圳奥托电子备有有限公司

工程说得中肯集合2012年度配偶大会公报的绕行的

公司和董事会会员全体担保获得A的忠实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的规定或伟大忽略。

第四音级届董事会居第二位的次相遇细想经过,公司确定集合2012年度配偶大会。,拥护者事项绕行的列举如下

一、叫进来相遇基本消息

(1)相遇时期:2013年5月7日午前9点30分,2013年5月7日。。

(二)截止过户日期期:2013年5月2日(周四)。

(三)现场相遇集合名列前茅:深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B公司相遇室。

(四)相遇叫进来人:董事会。

(五)相遇方式:这次相遇采取现场付诸表决。。

二、相遇参与国

(一)多达2013年5月2日(周四)后部市终止后在中国提供纸张流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的公司配偶均有权以本绕行的颁布的方式列席这次配偶相遇及陪伴付诸表决。

(二)不克不及陪伴配偶大会的配偶,被担保人不得为公司配偶。

第编页码一共7页

(三)公司董事、监事及安心高级管理行政工作的,证明法学家和董事会招致的安心行政工作的。。

三、相遇细想

1、《工程说得中肯<公司 2012 年度董事会工作报告>的广告》

2、《工程说得中肯<公司 2012 年度监事会工作报告>的广告》

3、《工程说得中肯<公司 2012 年度财务决算报告>的广告》

4、《工程说得中肯<公司 2012 年度利润分派预案>的广告》

5、《工程说得中肯<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012 年年度报告摘要>的广告》

6、《工程说得中肯<公司 2012 年度募集资金存放与使用影响的专项报告>的广告》

7、《工程说得中肯<公司 2013 年度财务预算报告>的广告》

8、工程说得中肯复习<董事、监事薪酬管理制度>的广告》

9、2012年公司董事薪酬广告(一票付诸表决),互相牵连配偶必要废止开票。

(1)吴汉去有身份地位的人的2012年度工钱

(2)彩色玻璃弹子华有身份地位的人的2012年度工钱

(3)赵旭峰有身份地位的人的2012年度工钱

(4)2012年度安心董事的薪酬

10、2012年度公司监事工钱变化影响

11、工程说得中肯董事长兼副董事长工钱分派工程的广告

12、工程说得中肯公司改制会计公司的广告

13、工程说得中肯使成为<配偶大会网络开票实施细则>的广告》

不只是最前面的、3、4、5、6、7、8、9、11、12项广告早已2013年4月10日集合的公司居第二位的届董事会第四音级次相遇细想经过,第2、10法案已于2013年4月10日举行。

居第二位的页共有权7页,由四人细想和称赞。,第13项广告早已2013年2月26日集合的公司居第二位的届董事会居第二位的次相遇细想经过。互相牵连内容宣布在称呼委任消息激光唱片网站上。

四、陪伴现场相遇的方式

(1)流露手续

1、自然人的配偶该当欺骗本人的身份证或许安心无效证件。、配偶导致卡和字幕证明流露、担保付托书和共有的身份证、配偶存款卡硬拷贝及备有流露证明。

2、法人股配偶由法定代理人列席的,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人的身份证和法定代理人的法定人数,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人担保付托书、法定代理人资格证明、法定代理人身份证及流露。

3、异国配偶可由于是你这么说的嘛!公文经过通感或肖像画法举行流露。,未受权电话学流露。

4、付托开票由付托人担保人家署名。,担保付托书或安心担保公文。

(二)流露名列前茅及担保付托书服务名列前茅为深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公楼。

(三)报名时期为2013年5月3日(星期五)9:00至11:30.、14:30-16:00。

(四)碰方式

联 系 人:杨四化、孔德建

联系电话学:075~2671989

联络肖像画法:075~2671985

附带说明:深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公楼

邮递区号:518057

第三页,7页(五)、交通本钱自理。本公报。附件:一、赢利二、担保付托书

深圳奥托电子备有有限公司

董事会

4月10日13,二

第四音级页共7页间接反驳一

回 执

多达2012年5月2日,我单位(分类人事广告版)欺骗奥托电子证券(002587)

(              )股,拟陪伴深圳奥托电子备有有限公司2013年5月7日集合的2012年度配偶大会。

姓       名:

病案号:

通讯地址:

联系电话学:

配偶存款

持股音量

日期:第2013天

签字:

脚注:

1、请用真漂亮的书写国文全名。

2、分类人事广告版配偶,请附上身份证及证券存款硬拷贝;,请附上法定代理人担保的担保书复本。、配偶账簿硬拷贝及身份证硬拷贝。

3、付托代理人列席的,请附上已填写终止的配偶担保书(见附件二)。

第五页共7页间接反驳二

担保付托书

兹不受约束付托       有身份地位的人/女朋友(病案号码:                        )代表我单位(分类人事广告版),列席深圳奥托电子备有有限公司 2012 年度配偶大会,本人谨代表本人就拥护者提议开票付诸表决。结果客户未能以开票的组织作出详细方针,承销人可以按本人的用意志力驱使开票。

细想事项                       好   投票反   弃权票1、 工程说得中肯<公司 2012 年度董事会工作报告>法案2、 工程说得中肯<公司 2012 年度监事会工作报告>法案3、《工程说得中肯<公司 2012 年度财务决算报告>法案4、《工程说得中肯<公司 2012 年度利润分派预案>的广告》5、《工程说得中肯<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012年年度报告摘要>法案6、《工程说得中肯<公司 2012 年度募集资金存放与使用影响的专项报告>的广告》7、《工程说得中肯<公司 2013 年度财务预算报告>法案8、工程说得中肯复习<董事、监事薪酬管理制度>法案9、2012年公司董事薪酬广告(一票付诸表决),互相牵连配偶必要废止开票。(1)吴汉去有身份地位的人的2012年度工钱(2)彩色玻璃弹子华有身份地位的人的2012年度工钱

第 6 页 共 7 页(3)赵旭峰有身份地位的人的2012年度工钱(4)2012年度安心董事的薪酬10、2012年度公司监事工钱变化影响11、工程说得中肯董事长兼副董事长工钱分派工程的广告12、工程说得中肯公司改制会计公司的广告13、工程说得中肯使成为<配偶大会网络开票实施细则>的广告》

凡例:

1、结果你想开票适宜每一提案,结果必要,请填写通信的栏说得中肯适宜栏。,请填写反栏说得中肯态度,如,请在优美的的分离填写弃权栏。。

2、付托付托书、不只是体式复制或便宜无效;。

付托人姓名或规定(药的用法说明):              病案号码(营业执照号码):

付托人持股数:                          付托人配偶存款:

受付托人署名:                          承销人病案号码:

付托书无效期限:                        付托日期:

2013年   月   日                        2013年    月   日

第七页共7页

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