092月

北京中标新亚节能工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议.PDF

公报号:2018-013
可转让证券加密:831124 可转让证券省略:中标节能 率直的代劳商:招商可转让证券
北京的旧称中标新亚节能工程股份股份有限公司
第七届董事会第二的次讨论会公报
公司的设想违禁物构件和董事会公约在那里、给错误的劝告性公务的或
者伟大人物脱漏,其满足的现实性。、正确全部的个人和共同责任。
一、讨论会传唤
北京的旧称中标新亚节能工程股份股份有限公司(以下省略“中标节能”)第二的届董事
第七次讨论会将于2018举行。 年5 17个月 日,在公司讨论会内地的聚集现场讨论会和视频讨论会。
同事的方法被传唤起来。。讨论会使充满于2018释放令。 年5 月9 日本受话器使充满。这样地讨论会是董做的。
首席执行官高建云大夫。,应上讨论会船驶往9 人,现实上讨论会船驶往9 人。穿着,现
会场船驶往列席7次讨论会 名,他们分大概高建云。、李洪闽、方莉、沈郭峰、梁君平、朱
青玉、赵宇夫导演,Feng Zuning导演和罗配药导演列席了视频讨论会。。这次讨论会
讨论会的聚集适合公司条例。、《合资企业商事法》和《O条目》的有关规则。
二、讨论会决议
1、经朱亚军大夫张贴为孤独董事
投标》,画2018 四处走动的第二的次暂时股东大会的考虑。
票据满足:依朱青宇大夫从公司的孤独董事退职,公司领唱者
讨论会次数少于ASSOC规则的讨论会次数。。土地公司条例、合资企业商事法与大众
习惯规则,董事会现时张贴朱亚军大夫肩部董事。,
任期服满自投标经过之日起服满。。
孤独董事紧密结合的基本机遇:朱亚军大夫,男,1960 年生,硕士学位。国籍:
奇纳河,无海内庇护权。2004 年6 月-2011 第10年 他在美国华裔单音上任务。
社,肩部总统;2011 年 10 月-2011 年 10 月内工程反省;2012 年8 月至
我眼前在杭州迦南美国教书翻阅公司任务。,肩部主席。2018 年 1 月到现在为止到任
于中龙隆科技(北京的旧称)股份有限公司,肩部主席(兼)。朱亚军大夫不设想公司股
份。被张贴的董事挑剔一个人不正直的同盟纪律物体。,缺乏对立面制止董事会的金科玉律。
影响,适合董事的基准。
公报号:2018-013
决议导致:9 开票使适合,0 票支持,0 票弃权,0 客客机票漂白。
2、考虑与采取 四处走动的方法公司营业漫游的打手势要求,画2018 第二的暂时性
股东大会考虑。
票据满足:因公司的事情开展需求,公司计划方法其经营漫游。。修正后
营漫游 破土总代客买卖;构造机电使成为一部分专业和约;消防处设破土程专业和约;
电子与智能工程代客买卖;节能技术开展、翻阅、普及、发送信号与满足需要;供热供
冷却体系与焦热电联产体系技术翻阅、满足需要使成为一部分;电气机械装置市集、电子产品、建
筑原料;负荷进出口业务;技术进出口业务;代劳进出口业务。”
决议导致:9 开票使适合,0 票支持,0 票弃权,0 客客机票漂白。
3、考虑与采取 对公司营业漫游的修正<公司习惯>的投标》,两三个
请2018 四处走动的第二的次暂时股东大会的考虑。
票据满足:因为上述的多种经营,我们的需求 《公司习惯》相配条目举行修正,详细
机遇列举如下:
原习惯 校订条目
第十二条:公司经营漫游:破土总承 第十二条:公司经营漫游:破土总代客买卖;构造
包;构造机电使成为一部分专业和约;消防处 机电使成为一部分工程和约;消防处设破土程
设破土程专业代客买卖;电子与智能工程 包;电子与智能工程代客买卖;节能技术开
专业代客买卖;节能技术开展、翻阅、普及、 发、翻阅、普及、发送信号与满足需要;加保暖的冷却体系
发送信号与满足需要;加保暖的冷却体系焦热电联产 焦热电联产体系技术翻阅、满足需要使成为一部分;市集机
体系技术翻阅、满足需要使成为一部分;市集机 电实现者、电子产品、构造原料;负荷进出口业务;技
电实现者、电子产品、构造原料。 术进出口业务;代劳进出口业务。
决议导致:9 开票使适合,0 票支持,0 票弃权,0 客客机票漂白。
4、考虑与采取 股东会被正当理由正当理由董事会。

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