132月

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会会员自尊典当通信展览的满足的真实、精确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或专攻思念。

一、讨论会的基本机遇

1、配偶大会是第二次暂时配偶大会。。

2、配偶大会的会议叫进来人是董事会的董事会分子。,第七届董事会第十五次讨论会产生叫进来讨论会。

3、董事会叫进来配偶大会讨论会。、行政规章、规章、正态化发稿、深圳论文买卖所合格的及A股条例规则。

4、讨论会日期、时期

(1)现场讨论会时期:2018年12月17日(周一)14:00。

(2)身体开票时期:

深圳论文买卖所网上开票的独有的时期:2018年12月17日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00;

经过互联网网络开票体系开票的独有的时期是。:2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00时期的恣意时期。

5、讨论会叫进来:配偶大会在现场产生和讨论会上停止。。

6、论文签到日:2018年12月12日

7、列席不赞成:

(1)拿住公司均摊的权益股配偶或其代理人;

于股权签到日午后收盘时在柴纳论文签到结算有限责任公司签到在册的公司完整的权益股配偶均有权列席配偶大会,并可以以白纸黑字付托代理人列席讨论会和陪伴产生,配偶代表不得发生公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和高级管理参谋的;

(3)公司叫进来的初级律师;

(4)对立面参谋的该当列席配偶大会;。

8、讨论会得名次:天津市西青区京福路578号 公司1103讨论会室。

二、讨论会考察

1、配偶大会产生推荐

(1)天津一汽哑剧字谜汽车均摊有限公司次要资产市集机遇、立宪打算;

(2)上这次专攻资产公开让售契合《股票上市的公司专攻资产重组规章》第十条规则的示意图;

(3)上这次专攻资产公开让售契合《股票上市的公司专攻资产重组规章》第十三条规则的示意图;

(4)上这次专攻资产公开让售契合《上说明股票上市的公司专攻资产重组若干问题的规则》月的第四日条规则的示意图;

(5)核准专攻资产公开让售的顾虑查帐音。、资产评价音、预备试场音的打算;

(6)这次专攻资产评价机构的独立心。、评价呈现的合理性、评价接近方式与PUR互插性的提议;

(7)天津一汽哑剧字谜上海大众汽车有限公司专项资产市集测算表的施行;

①买卖对方当事人

2。买卖论题

③买卖价格

4。买卖思索支付。

资产交付或让的时期示意图

时期的盈亏账目示意图

股权让核准的失效和堵塞

⑧违约责任

析像系数无效期

(8)上天津一汽哑剧字谜汽车均摊有限公司与柴纳居于首位地汽车均摊有限公司订约附养护失效的《股权让核准》的示意图;

(9)与公开让售次要资产顾虑的示意图。;

(10)上《天津一汽哑剧字谜汽车均摊有限公司专攻资产公开让售暨关系买卖音书》及其摘要的示意图;

(11)上公司专攻资产重组的即时有助益办法;

(12)公开让售这一次要驴的法度顺序的装满的性、合规性及参考法度发稿无效性的示意图;

(13)上提请配偶大会认可董事会处理或负责这次专攻资产公开让售互插独有的安排方式的示意图;

2、提案的独有的满足的

(1)详见2018年11月28日《柴纳论文报》和《论文时报》登载的第七届董事会第十五次讨论会产生公报。

(2)颁布网上查询,请使用趋势网。。

3、上述的打算(7)应由展现开票产生。,尽量的示意图均须经列席讨论会的配偶所持产生权的三分之二前文经过。

三、提案编码

四、讨论会签到等事项

1、讨论会签到

(1)登记簿测定

团体配偶大会营业执照硬拷贝、单位推荐书、认可付托书、配偶报账卡、原始自尊证、均摊证明签到;

(2)拿住M公司资历的自然人配偶、原始自尊证、均摊证明签到。

三。长途配偶可以经过传真传输登记簿。。

(2)签到时期:2018年12月14日9:00至16:30

(3)签到得名次:公司论文贩卖部

(4)付托别人陪伴配偶大会的顾虑查问:列席讨论会的认可代理人有付托书。、原始自尊证及付托人论文报账卡停止签到。

2、讨论会接触进行

(1)联络姓名:孟君奎、张爽

(2)电传密码电文:022-87915007

(3)传真传输号码:022-87915863

(4)电子邮件:xiali@

(5)讨论会费:讨论会将进行半歇。,列席讨论会的配偶流量、膳宿费。

五、参加网上开票的独有的操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳论文买卖所买卖体系停止开票。。参加网上开票的独有的顺序详见。

六、备查发稿

1、第七届董事会第十五次讨论会产生;

特殊地绕行的

天津一汽哑剧字谜汽车均摊有限公司

董 事 会

2018年12月1日

附件1:

参加网上开票的独有的操作顺序

一、身体开票顺序

1、权益股的开票密码电文和开票缩写:开票密码电文为360927。,开票高音调的Xiali开票。。

2、填写选票或使投票表决。

非积聚开票提案,开票启发:核准、支持、弃权。

3、配偶产生的普通打算。,被罪状对尽量的对立面提案表达同样的启发,要不是积聚。

配偶们就普通打算和独有的提案反复产生。,以居于首位地次无效开票为铅锤。。即使配偶率先开票产生独有的提案。,再次开票产生总示意图。,已产生的独有的提案的产生启发将会:,对立面非产生提案该当由于生殖细胞的细胞质的开票启发。;比如,先对普通打算停止产生。,再次对独有的提案停止产生。,以普通打算的产生启发为准。。

二、深圳论文买卖所买卖惯例产生顺序

1、开票时期:2018年12月17日买卖时期,那是9:30 11:30和单独彝族。。

2、配偶可登录论文公司买卖客户开票产生。

三、经过深圳论文买卖所网上开票体系开票顺序

1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2018年12月16日午后3:00,关闭时期是2018年12月17日午后3点。。

2、配偶经过身体开票体系开票。,需如《深圳论文买卖所围攻者身体办事自尊密押事情导(2016年惩戒)》的规则处理或负责自尊密押,成功深圳论文买卖所数字证明或深圳论文EXC。独有的的密押进行可以经过身体开票停止登记簿。。

3、由于所成功的办事的配偶密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票体系签到开票。。

附件2: 认可付托书

公司/我本人 ,配偶报账: ,营业执照号码/自尊证号码 拿住天津一汽哑剧字谜汽车均摊有限公司权益股 股。特殊地付托 搀杂/小姐,自尊证号码 代表公司/我本人列席天津一汽哑剧字谜汽车均摊有限公司2018年第二次暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。

他们别离为每一思索开票。、支持开票或弃权票的提示:

有关注意事项:

1、前文考察,客户核准核准。、“支持”、弃权圆柱。

2、受托者无作出究竟哪个开票提示。,受托者可以比照本人的想要开票。。

3、认可的无效期。:从本认可书签发之日起至本世纪末。

客户署名/盖印: 受托者署名:

付托日期:2018年12月 日

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