253月

路翔股份:2011年年度报告

    

  路翔股份股份有限的公司

  LUXIANG CO., LTD.

  2011 每一年度讨论

  份缩写词:路翔股份

  份布置遗传密码:002192

  表明日期:2012 年 3 月 20 日

  要紧促使

  董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的监督层公约本讨论中包罗的资产。

  无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地停止,然后其质地的忠诚。、准

  个人和共同责任。

  无导演、监事、地位较高的监督人员年度讨论质地的忠诚、正确、完

  诚信不克不及失掉公约或不信奉国教。。

  董事会8名董事列席了第四音级届董事会。

  会。

  广东中环珠江会计人员公司有限的责任公司

  审计讨论。

  公司董事长柯蓉青修饰、冯大贤是会计人员任务的管理人和会计人员管理人

  支撑日记:确保往年财务日记的忠诚、完好。

  1

  目    录

  上弦 公司根本环境简介 ………………………………………………………………….3

  其次节 会计人员材料与事情材料汇总 ……………………………………………………….4

  第三链杆 股权使多样化与隐名环境 ………………………………………………………………6

  第四音级节 董事、监事、地位较高的监督人员………………………………….9

  第五节 公司管理建筑学 ……………………………………………………………………….15

  直觉节 隐名大会环境简介 ………………………………………………………………..29

  第七节 董事会讨论 …………………………………………………………………………..30

  姓溪 中西部及东部各州的县议会讨论 …………………………………………………………………………..76

  第九节 要紧事项 ………………………………………………………………………………79

  第十节 财务讨论 ………………………………………………………………………………93

  第十一节 备查贴壁纸学会情况便览 ………………………………………………………………….162

  2

  上弦 公司根本环境简介

  一、公司明确、破产公断人人和地址等。

  国文明确                 路翔股份股份有限的公司

  国文缩写词                    路翔股份

  英文明确                 LUXIANG CO., LTD.

  破产公断人人                    克荣庆

  广州高新高科学技术产业开发区科学城 80 广州科学技术举行就职典礼

  表示地址

  基础 D 区域第五 501-503 单元

  事业地址及邮递区号          天河区北路 890 号 9 楼;510635

  因特网地址和电子邮件箱 ;lxgf@

  二、董事会书记及安全的代表联系通信

  董事会书记             安全的事务代表

  姓名            陈新华                钟建华

  私通地址      天河区北路 890 号 9 楼    天河区北路 890 号 9 楼

  听筒          020-38289069            020-38289069

  电报传真          020-38289867            020-38289867

  信箱 lxgf@           lxgf@

  三、公司的安全的互换和通信表明大众传媒。

  公司份上市互换               深圳安全的互换

  份缩写词                    路翔股份

  份布置遗传密码                    002192

  通信表明报纸                  《安全的时报》

  传得很远年度讨论的网站网址         巨潮信息网

  公司年度讨论备置核心        深圳安全的互换、路翔股份股份有限的公司董秘办

  四、另一边涉及材料

  公司头等自动记录器日期                1998 年 8 月 21 日

  公司最新表示日期 2011 年 9 月 21 日

  表示自动记录器核心                广州市工商行政部门监督局

  营业单位营业执照表示号              440101000003103

  税务自动记录器号                 440191708387415

  体制布置遗传密码                   70838741-5

  公司服务的会计人员公司明确       广东腰部珠江会计人员公司股份有限的公司

  公司服务的会计人员公司地址 广州东风东路 555 广东广东群像大厦 10 楼

  3

  其次节      会计人员材料与事情材料汇总

  一、2011 次要财务材料和转位

  单位:(人民币)元

  转位                           总额

  营业毛扩展                             1,636,667,

  营业统计表                                8,519,

  统计表量                                9,178,

  归属于股票上市的公司隐名的净统计表                            4,248,

  股票上市的公司隐名减免除非经常常利害净统计表                        3,681,

  经纪活跃发生的资金流动净数                           76,145,

  二、非常常性利害一则

  单位:(人民币)元

  非常常性利害一则 总额阐明(如合适)

  非机动性资产将吃光喝完利害                              -37,

  眼前统计表和亏损中包罗的内阁奖金是CLO。,辩论状况

  707,

  除消受道德基准定额或定量的内阁奖金外

  除前述的各项而且的另一边营业外扩展和扩展                      -11,

  小半隐名合法权利感动额                                5,

  所得税感动额                                  -97,

  商量                         566,963.95     -

  三、过来公司的次要会计人员材料和财务转位

  (1)次要会计人员材料

  单位:(人民币)元

  2011 年      2010 年     往年比去岁扩大某人的权力或缩减。 2009 年

  营业毛扩展      1,636,667,   1,182,760,252.21            607,157,21

  营业统计表          8,519,   25,668,717.24         -    24,212,717

  统计表量          9,178,   26,859,441.27         -    24,408,963.75

  归属于股票上市的公司隐名的净

  4,248,   20,997,103.12         -    20,798,627.04

  统计表

  股票上市的公司隐名减免

  3,681,   18,918,352         -    20,649,534.52

  除非经常常利害净统计表

  经纪活跃发生的资金流动

  76,145,  -174,119,053.33            -3,987,570.20

  净数

  今每一残冬腊月比去每一残冬腊月多。减

  2011 2010残冬腊月 岁末                 2009 岁末

  (%)

  总资产1,324,973,526.00   1,028,254,428.48         28.86%   911,728,062.76

  拉账量         989,522,136.33  691,692,670.20            590,046,340.74

  归属于股票上市的公司隐名261,279,97  262,342,505.82         -0.41%   239,401,598.26

  4

  物主合法权利

  极好的量121,400,00  121,400,00            %   121,400,00

  (二)次要财务转位

  往年比去岁扩大某人的权力或缩减

  2011 年   2010 年               2009 年

  (%)

  根本每股进项(元/股)                  0.03            -    

  变稀薄每股进项(元/股)                  0.03            -    

  减除非常常性利害后的根本每股进项(元/股)        0.03    0.16        -81.25%    

  完整摊薄净资产进项率    8.01% 缩减 个百分点      

  额外的拉平净资产进项率(%)                  8.40% 缩减 个百分点      

  减除非常常性利害后的净资产进项率 1.41%   7.21% 缩减 个百分点      

  减除非常常性利害后的额外的拉平净资产进项率(%)     1.41%   7.57% 缩减 个百分点      

  每股经纪活跃发生的资金流动净数(元/股)         0.63    -1.43        144.06%     -0.03

  今每一残冬腊月比去每一残冬腊月多。

  2011 岁末 2010 2009残冬腊月 岁末

  减(%)

  归属于股票上市的公司隐名的每股净资产(元/股)         2.15    2.16          -    1.97

  资产拉账率(%)                      67.27% 扩大某人的权力 个百分点     

  (三)净资产进项率和每股进项

  辩论奇纳证监会《宣布判决书发行安全的的公司通信表明编报裁决第九号——净资产进项率和

  每股进项的计算和表明断言,净资产进项率和每股进项计算如次。:

  额外的拉平每股净资产进项

  讨论句号统计表

  率(%)      根本每股进项(元) 变稀薄每股进项(元)

  归属于股票上市的公司隐名的净统计表          2.15             0.03            0.03

  股票上市的公司隐名减免除非经

  2.14             0.03            0.03

  常常利害净统计表

  (四)非常常性利害一则

  单位:(人民币)元

  非常常性利害一则 2011 年总额 正文(如合适) 2010 年总额 2009 年总额

  非游资利害将吃光喝完——37,               229.91     -44.95

  包罗出席的利害在内的内阁奖金,但跟随公司的主力队员运作

  事情相干亲密。,契合状况金科玉律、辩论必然 707,              310,724   215,952.98

  以及内阁奖金,消受不易挥发的的基准或定量

  除前述的外,另一边营业扩展及扩展- 11,            879,770.48    -19,655.65

  契合非常常性明确的另一边利害一则             1,013,       

  小半隐名感动5,             66,252.69     9,260.26

  所得税效应- 97,            -191,845.49   -56,420.12

  商量             566,963.95      -       2,078,748.30   149,092

  5

  第三链杆 股权使多样化与隐名环境

  一、份使多样化表

  单位:股

  这种使多样化前后使多样化的扩大某人的权力或缩减,-)          使变为晚年的

  公积金成绩

  总量   比率股份制 小计     总量比率

  新股票掉期

  一、股份有限的需求 41,792,475 34.43%            -13,640,100 -13,640,100  28,152,375 23.19%

  1、状况持股

  2、国有大肚子股

  3、另一边国际股份制

  经过:国际非状况法

  人持股

  国际天理人的缠住

  4、外资持股

  经过:海内公司持股

  海内天理持股

  5、高管股份        41,792,475 34.43%            -13,640,100 -13,640,100  28,152,375 23.19%

  二、广阔的售股 79,607,525 65.57%            13,640,100  13,640,100  93,247,625 76.81%

  1、人民币权益股      79,607,525 65.57%            13,640,100  13,640,100  93,247,625 76.81%

  2、奇纳上市外资股

  3、境外上市外资股

  4、另一边

  三、股份总额      121,400,000    100%                0      0 121,400,000  100%

  凡例:1、2011 年 1 月 4 日,辩论高管份解锁互相牵连规定,公司董事长兼行政策士克荣庆修饰扩大某人的权力广阔的

  有使习惯于经销股份 7,537,500 股,公司董事郑国华修饰扩大某人的权力广阔的有使习惯于经销股份 316,800 股。

  2、2011 年 10 月 7 日,公司前掌管黄佩荣修饰退职了。,公司持局部考虑股份都已解锁。,增

  加广阔的有使习惯于经销股份 5,785,800 股。

  二、限售份使多样化表

  未成年限度局限性份 往年吊装限额 往年扩大某人的权力限额 岁末限度局限性份

  隐名姓名 限度局限徽标 脱掉需求日期

  数    经销股份数 经销股份数  数

  董事和地位较高的监督人员供职句号,每年 1 月

  克荣庆    30,214,275   7,537,500       0 22,676,775 高管锁定

  闭幕他们持局部股份。 25%

  黄佩荣5,785,800   5,785,800       0     0 高管锁定 2011 年 10 月 7 日

  在路肩董事句号,每年 1 月宣布

  郑国华5,789,400    316,800       0  5,472,600 高管锁定

  考虑股份 25%

  在路肩高管句号,每年 1 月宣布

  刘雯毕      1,125       0       0    1,125 高管锁定

  考虑股份 25%

  在路肩高管句号,每年 1 月宣布

  娄春国      1,875       0       0    1,875 高管锁定

  考虑股份 25%

  商量    41,792,475 13,640,100         0 28,152,375   -            -

  6

  凡例:前述的限售股份破除辩论拜见“一、份使多样化表”之“凡例”。

  三、安全的发行与上市环境

  (一)安全的发行与上市环境

  公司于2007年11月12日经奇纳安全的监督监督市政服务机构证监发行字【2007】403号文《关

  于赞成广州路翔股份股份有限的公司头等宣布判决书发行份的关照》赞成,向社会宣布判决书发行人民币普

  通股1520万股,每股面值元,发行价钱每股元。经过网上向大众宣布判决书发行1216

  万股,网下向询价目的人类304万股。公司极好的由4550万股扩大某人的权力到6070万股。

  公司于2007年12月3日经深圳安全的互换深证上【2007】189号文《在四周广州路翔股份

  股份有限的公司人民币权益股份上市的关照》的赞成,公司头等宣布判决书发行的1520万股人民币普

  通股在深圳安全的互换中小商号板块上市,经过网上开价发行的1216万股自2007年12月5

  日起可上市买卖,其他份的可上市买卖时期鉴于涉及法规、深圳交易所事情裁决及公司互相牵连

  隐名的接纳家具。

  (二)公司前三年发生本钱公积转增极好的的环境

  2009年4月21日,经2008每一年度隐名大会以为经过,发生本钱公积金转增极好的示意图,

  以公司事先总极好的6070万股为基数,向完整的隐名每10股转增10股,共转增6070万股,公司

  总极好的扩大某人的权力至12140万股。

  (三)内地职工股环境

  讨论期内,公司无内地职工股。

  四、讨论考虑限期股

  (1)隐名人数和持股比率

  2011 岁末隐名总额 21,793 在今每一残冬腊月的讨论中,隐名总额为21人。,715

  前 10 名人隐名持股

  股份股份有限的公司份 质押或解冻股份

  隐名姓名 隐名特点         股权量

  (%)            份总量       总量

  克荣庆           境内天理人     25,235,700      22,676,775        0

  黄培荣           境内天理人     9.53% 11,571,600          0        0

  杨真            境内天理人     7.52%  9,127,600         0        0

  郑国华 天理人4.51%人5,474,894      5,472,600        0

  中国世界信托装饰公司安全的股份股份有限的公司 国有大肚子3.85% 4,668,843         0       未知

  蒋书正 天理人1% 618,259          0       未知

  罗海琼           天理人0.45% 547,020          0       未知

  王建利           天理人0.41% 501,000          0       未知

  盖根塔纳 天理人0.40% 483,484          0       未知

  7

  Yang Ge的天理人 0.38%   465,910      0       未知

  前 10 广阔的需求条款的隐名持股

  隐名姓名     考虑广阔的售使习惯于股份总量      股份属

  黄培荣 11,571,600   人民币权益股

  杨真                            9,127,600   人民币权益股

  中国世界信托装饰公司安全的股份股份有限的公司                 4,668,843   人民币权益股

  克荣庆                           2,558,925   人民币权益股

  蒋书正                  618,259   人民币权益股

  罗海琼                            547,020   人民币权益股

  王建利                            501,000   人民币权益股

  盖根塔纳                  483,484   人民币权益股

  杨舸                             465,910   人民币权益股

  宛曦                             363,272   人民币权益股

  前 10 隐名私下,前 4 隐名私下不在关系相干,无缔结全体划一的。;未知另一边

  过去的隐名相干或独一 隐名私下有什么相干吗?。

  举动指向式的 前 10 名广阔的有使习惯于经销股份隐名私下,第 1、2、4 隐名私下不在关系相干,都不的

  在划一举动人;未知另一边隐名私下有什么相干吗?。

  (二)用桩区分隐名和现实把持人

  1、把持隐名和现实把持人引见

  讨论期内,公司的用桩区分隐名和现实把持人无,均为克荣庆修饰。克荣庆修饰,

  公司创始人,在职的头脑长兼行政策士。。生于1963年10月,奇纳国籍,国外的无永恒庇护权

  留权。1983年卒业于海军事工业程学会原子炉工程专业,暨南学会于2005走快地位较高的工商监督。

  硕士学位(EMBA),我在长江商业专科学校的CEO班考虑。。1983至1988年间,他被海军事工业程学会培育。

  部顾问,1988年至1998年任汕头泛城国际股份有限的公司行政策士,自1998以后,我公司一向是广州的预报器。

  李德嘉开展股份有限的公司,延续家具董事、董事长兼行政策士、董事长。克荣庆修饰2006

  年被评为“奇纳显得重要的交通商号监督者”,2009年被评为“2009年度十大卓绝商号家”和“2009

  奇纳交通监督十大显得重要的人物,他还路肩奇纳国际情谊私通头脑。

  工商监督硕士、道义上的职业运动组织的行政管理员长等。。

  2、公司考虑权与把持权相干作业图

  克荣庆修饰

  

  路翔股份股份有限的公司

  (三)考虑10%股过去的股份的公司隐名

  讨论期内,不超过10%股权的公司隐名。

  8

  第四音级节 董事、监事、地位较高的监督人员

  一、董事、监事和地位较高的监督人员的根本环境

  (1)董事、监事和地位较高的监督人员的根本环境

  讨论期内 是份吗?

  公司进项 东部单位或

  性  年          年首持局部股份数 岁末考虑份数的使多样化

  姓名地方 税前上税日期 另一边互相牵连

  别  龄           总量(库存) 总量(库存)辩论

  有利量  单元集中

  (10000元) 薪酬

  

  董事长

  

  克荣庆         男  48          30,235,700    25,235,700  减持      否

  

  行政策士

  12.07.04

  

  导演李大斌 49                0       0   -    35.77   否

  

  

  翁  阳  导演男 49                0       0   -    32.86   否

  

  

  郑国华  导演男 49            7,296,800   5,474,894  减持       否

  

  

  董事

  

  陈伟三 49                0       0   -    34.34   否

  

  副行政策士

  

  

  潘文中孤独董事 42                0       0   -     5.76   否

  1.9

  

  袁  泉  女性孤独董事 46                0       0   -     5.76   否

  13.01.02

  

  苏晋中女性孤独董事 68                0       0   -     5.76   否

  

  

  谭  跃  监事长    男  53                0       0   -     5.76   否

  12.04.09

  

  边耀安管理者 52                0       0   -    27.46   否

  

  

  黄惠龄管理者 34                0       0   -    19.97   否

  

  2010.04.08~20

  刘雯毕,副行政策士,男 44              1,500     1,500  持续性      否

  13.04.07

  2011.08.22~20

  王俊蓉,副行政策士,男 44                0       0   -       否

  

  2011.04~20

  杨旭洋,副行政策士,男 60                0       0   -    18.43   否

  

  立即卸任的副总统经       

  娄春同乡 45              2,500     2,500  持续性      否

  理            

  立即卸任的副总统经       

  朱秀成人 64                0       0   -    26.46   否

  理            

  2011.04~20

  林伟海,副行政策士,男 43                0       0   -    26.63   否

  

  副行政策士/ Dong

  陈欣华妻 36                0       0   -    26.51   否

  事会书记         

  

  冯  达  财务管理人  男  35                0       0   -    24.40   否

  

  9

  

  李振强   内审管理人   男    47                   0       0  -        否

  

  商量                 37,536,500     30,714,594  -    441.74    –

  凡例:1、孤独董事潘文空军将领持续路肩孤独董事。,2012年3月5日退职。,其

  退职将于2012年4月9日经2011年度隐名大会补选新的孤独董事后失效,他们的任期到2012年4月9日完毕。;

  2、孤独董事袁泉将持续路肩孤独董事。,他们的任期到2013年1月2日完毕。;

  3、监事长谭跃2012年3月5日退职。,其退职将于2012年4月9日经2011年度隐名大会补选新

  管理者失效后,他们的任期到2012年4月9日完毕。。

  (二)股权励磁示意图的发生

  辩论奇纳证监会《股票上市的公司股权励磁监督办法》及《股权励磁涉及事项备查簿1-3号》

  的互相牵连规定,为了深一层的完美的公司管理建筑学,肉体美和完美的中长期励磁约束机制,不乱和

  招引监督组,增长街市竟争能力,确保开展战略和事情目的的发生,设立了《路翔股份有

  有限的份得到或获准进行选择励磁示意图,奇纳证监会无不信奉国教。,公司的2010个12

  暂时隐名大会经过后23秒2010,2011年1月4日批准的证书第独一示意图。,

  批准的证书的调动球员在2011年12月30日被批准的证书。。公司董事、监事、讨论句号的地位较高的监督层

  赋予的股权励磁如次。:

  讨论末端的 初始保持新 新讨论期 限度局限性 考虑限期

  初始保考虑 新讨论期           份期

  份份 有限的度局限 赋予限度局限 份的 有限的度局限

  明确地方份得到或获准进行选择 股权赋予权

  右行使得到或获准进行选择号码 性份 性份号码 赋予价 性份

  总量  得到或获准进行选择总量价钱

  总量                量    总量  量    格   总量

  刘雯毕 副行政策士0 160,000    0      160,000     0    0      -  0

  王君荣 副行政策士0 120,000    0      120,000     0    0      -  0

  立即卸任的副总统

  娄春国           0     120,000    0      120,000     0    0      -  0

  策士

  副行政策士/

  陈新华 董事会书记0 100,000    0      100,000     0    0      -  0

  书

  立即卸任的副总统

  朱秀成 0     80,000     0      80,000     0    0      -  0

  策士

  财务管理

  冯达 0     80,000     0      80,000     0    0      -  0

  人

  林伟海 副行政策士0 60,000     0      60,000     0    0      -  0

  总额0 720,000    0         – 720,000   0    0      -  0

  2012年3月5日,前副行政策士、份励磁目的娄春国早已退职,不再考虑份。

  商业。辩论公司的股权励磁示意图,12万股份得到或获准进行选择娄春国将被赋予。

  10

  二、在职的头脑、监事、5年来地位较高的监督人员的次要任务经验和兼任任务

  (一)在职的头脑、监事、地位较高的监督人员 5 次要任务经验

  1、董事会围攻

  董事的姓名和商业 5 次要任务经验

  克荣庆   董事长  见第三链杆之四之(二)“用桩区分隐名及现实把持人”引见

  2002 路肩公司副行政策士,2006 年 2 月至 2007 年 12 曾任重庆路巷行政策士。,

  李大彬 董事

  2008 年 1 月至 2009 年 7 公司每月一次的行政策士,2008 年 4 月 18 公司董事

  1996 年至 2007 路肩现时称Beijing鲁翔科学技术开展股份有限的公司行政策士。,2007 年到现时为止

  翁  杨导演

  现时称Beijing鲁翔科学技术开展股份有限的公司董事长。,2009 年 5 月 15 公司董事

  2000 此后他一向路肩公司的董事。,金联万家(现时称Beijing)电子发工资技术开发公司

  郑国华 董事

  司董事长

  1999 于2003进入公司。,他路肩公司的副行政策士。、技术副总监兼追究与开发中心头脑,

  陈伟三    董事

  2008 年 9 月 5 公司董事

  2005 年至 2007 天天天资用桩区分股份有限的公司董事(伦敦安全的互换),2008

  年至 2011 阳城县表示会计人员师股份有限的公司地位较高的策士、伙计总会计人员师,2012 年起

  潘文忠 孤独董事

  爱立信会计人员公司合作关系人(特殊普通合作关系)。2006 年 4 月 13 自公司给予代表行事或发言之权之日起

  孤独董事

  2005 年 7 到眼前为止在广东在户外语外贸学会法着手兴旺的晚期,2010 年 12 到眼前为止在广东在户外

  外国语学会追究所院长,同时,他寂静奇纳全同乡大常委会职业运动组织的行政管理员。、广东省青年

  袁  楚恩楚恩孤独董事 愚蠢的事追究协会副主席。2005 荣获广州首批十项全能运动优良中青年法度

  家”。袁泉举止文雅且有教养的女子是广东省政协第十届职业运动组织的行政管理员。。2007 年 1 月 3 自公司给予代表行事或发言之权之日起孤独董

  事

  1999 广州市人大常委会副头脑,现时归休。2008 年 4 月 18 日经 2007

  苏晋中 孤独董事  每年的隐名大会被以为是孤独的DIR。。苏金中举止文雅且有教养的女子是广州姓人。、九、

  十、十一、十二、十三个的人大代表;第十届全同乡民代表大会常务市政服务机构职业运动组织的行政管理员

  2、中西部及东部各州的县议会围攻

  掌管的姓名和地方 5 次要任务经验

  2004 年 10 暨南学会会计人员系兴旺的晚期、博导,2010 年 4 会计人员系自六月起

  谭  跃   监事长,2010 年 7 国际着手副教长,2011 曾任暨南学会监督着手副教长。

  长(掌管)。2010 年 11 月 11 他被挑选为公司的监事。

  1996 现时称Beijing鲁翔科学技术开展股份有限的公司,接班副行政策士、行政策士,2008

  卞耀安 监事   年 4 月至 2010 年 11 现时称Beijing路乡副主席。2010 年 5 月 6 天被布置为公司。

  监事

  2002 2003进入公司,路肩街市部副策士。、多个的部策士、装饰示意图策士,2009

  佩扎罗 监事   年 2 月至 2010 年 4 月�

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