234月

[董事会]600868ST梅雁第七届董事会第一次会议决议公告

时期:2010年05月18日 01:08:24&nbsp中国1971金融网

保安的编码:600868 产权证券略号:ST 梅雁 编号:临 2010-012

广东梅岩水电股票股份有限公司

第七届董事会乍进行或关注会议公报

要紧鼓励:董事会和公司全部董事干杯

记载、给错误的劝告性宣布宣言或严重未,因此其满意的的真理。、诚实与完整性

承当人称代名词和共同责任。

公司第七届董事会高音部进行或关注会议,于 2010 年 5 月 16 日午前,公司进行或关注会议
房间进行,进行或关注会议由杨沁欢行医掌管。,共 8 一位著名的导演列席了进行或关注会议。,孤独董事Cui Xue
鉴于国外的的尽职,我缺少关注进行或关注会议。,孤独董事萧敏行使提议。。列席进行或关注会议后
事仔细议论,记载开票经过以下定案::
一、进行选举杨沁欢行医为第七届董事会主席,任期为 3 年。

二、杨沁欢行医被等同于为执行经理。,任期为 3 年。

三、执行经理举起:
1、叶欣颖鸨母被等同于为公司副执行经理。,任期为 3 年;
2、黄增晓行医被等同于为公司副执行经理。,任期为 3 年;
3、文增永行医被等同于为公司副执行经理。,任期为 3 年;
4、吴红冰行医被等同于为公司副执行经理。,任期为 3 年;
5、等同于叶欣颖鸨母为公司首座财务官,任期为 3 年;
6、黄行医被等同于为公司的总奖学金获得者人员。,任期为 3 年;
7、杨国玲行医被等同于为公司的辅助的执行经理。,任期为 3 年;
8、衔接赖广东行医为执行经理辅助的,任期为 3 年;
9、等同于黄欣连鸨母为公司副执行经理。,任期为 3 年;
10、邓志宏行医被等同于为公司的委员长机师。,任期为 3 年。

超过简历已附上。,叶欣颖鸨母的简历在公司里论述。 2010 年 4 月 20
《每日保安的报》见报在《中国1971保安的报》上。、上海保安的交易所董事会定案公报。

四、主席举起,等同于胡素平鸨母(简历详见) 2010 年 4 月 20 日
宣布于《中国1971保安的报》。、上海保安的交易所董事会定案公报)为公司董
事会secretary 秘书,任期为 3 年。

1
对前述的公司,等同于初级实行事项,孤独董事有孤独见识。:
1、据杨沁欢、叶新英、黄仲晓、文永勇、吴宏冰、杨过岭、赖广东、
黄新莲、肖恩、邓志宏、Hu Su使相等的十单独人称代名词记载、任务表示等。,
前述的全体职员被以为适合公司条例和
的主力队员。

2、衔接初级实行全体职员的顺序与T相分歧。
公司条例的关心主力队员。

五、主席举起,衔接叶选荣行医(简历附后)为公司保安的事务代表,
任期为 3 年。

六、经过创办董事会特殊协商会议的建议
为了更远地至上的公司管理构造,助长董事会科学认识、无效方针决策
初步准备成绩评价机制和激发机制,股票上市的公司管理的引为鉴戒
关心主力队员,董事会确立或使安全了单独战略方针决策协商会议。、审计协商会议、举起协商会议委员
会、薪酬与评价协商会议,其全体职员列举如下。:
(3
1、战略方针决策协商会议: 人)
委员长委员:杨全红
结合全体职员:杨全红、崔学刚、王巨军
(3
2、审计协商会议: 人)
委员长委员: 谭文辉
结合全体职员:谭文辉、肖敏、叶新英
(5
3、举起协商会议协商会议: 人)
委员长委员: 肖敏
结合全体职员:肖敏、谭文辉、崔学刚、杨全红、李江平
(3
4、薪酬与评价协商会议: 人)
委员长委员:崔学刚
结合全体职员:崔学刚、肖敏、王荣辉
2
前述的协商会议的根本有或起作用、判断力顺序和顺序主力队员与BOA分歧。
关心条例实施细则。

以此方式传单
广东梅岩水电股票股份有限公司
董 事 会
2010 年 5 月 18 日
附:
黄仲晓,男,广东眉县人,党员。1996 年至 2005 年 12 月,广东李
燕煞车股票有限执行经理、董事长。2005 年 12 到眼前为止,该公司主持梅州水电站。
车站经营实行。公司最重要的届进行或关注会议、中西部及东部各州的县议会监事,中西部及东部各州的县议会次要的届主席,第
三届董事会,2005 年 5 月至 2006 年 5 董事会月刊第五次董事会进行选举。2002
年至 2010 年 5 公司副执行经理。

文永勇,男,广东眉县人,1975 年 7 亲自携带月,党员,初级政治事务机师。1999
年 8 月至 2002 年 2 月,眉县海岛林荫路办公室委员长;2002 年 3 月
至 2008 年 5 月,担广东李岩水电股票股份有限公司人事部机关主持人;2008
年 6 月至 2009 年 10 月,担广东李岩水电股票股份有限公司办公室委员长邮寄;
2009 年 11 月至 2010 年 5 月,担广东李岩水电股票有限执行经理辅助的
邮寄。

吴宏冰,男,广东眉县人,1974 年 2 亲自携带月,党员,机师。1989 年
7 月至 2001 年 6 月,梅州电子器材厂副厂长;2001 年 7 月至
2006 年 1 月,广东李县梅雁电蚀除瘤铜箔股份有限公司副执行经理;2006 年 2 月至
2008 年 1 月, 2008 年 2 月至 2010
广东李县梅雁电蚀除瘤铜箔有限执行经理;
年 5 月,广东李县梅雁电蚀除瘤铜箔股份有限公司董事长、执行经理。

肖恩,男,广东眉县人,1974 年 2 亲自携带月,党员,本科学认识历,奖学金获得者人员。

1996 年 7 月至 1998 年 10 月,在眉县干听者;1998 年 11 月至
1999 年 12 月,发球者于眉县经济发展公司;2000 年 1 月 2002 年 1 月,在
广东梅岩水电股票股份有限公司干奖学金获得者邮寄;2002 年至 2010 年 5 每月公司进行或关注会议
计掌管。

杨过岭,男,广东眉县人,1961 年 3 亲自携带月,机师。2001 年至 2005
年 4 月任眉县梅雁水电使直立股份有限公司董事长,2005 年 4 月至 2006 年 8 月任
眉县美研施工工程学股份有限公司董事长。,2006 年 9 公司资产实行月终
3
奖学金获得者提取岩芯任务。公司第三届进行或关注会议、四分之一届、第五届中西部及东部各州的县议会监事,2007 年 5 月至
2010 年 5 Yue Ren,公司六年级届中西部及东部各州的县议会副主席。

赖广东,男,广东梅州大埔县民主党员。1963 年 7 亲自携带月,本科学认识历,辅助的
机师。1984 年 8 月至 1991 年 2 月,在深圳特利股票股份有限公司任务;1991
年 3 月至 1997 年 3 月,深圳科技股票有限执行经理;1997 年 4
月至 2002 年 12 月,在深圳国丰文娱酒店股份有限公司副执行经理。;2005 年
8 月至 2010 年 5 月,历广东李岩水电股票股份有限公司广东水电机关总监、
执行经理辅助的邮寄。

黄新莲,女,广东眉县人,1952 年 11 亲自携带月,中共党员。1972 年 9
月至 1979 年 9 月,眉县Yanyang南阜阳初等学校训练;1979 年 10 月至 1990 年
12 月,发球者于眉县Dongfeng水泥磨机;1991 年 1 月至 2002 年 7 月,眉县的环保
局供职;2002 年 8 月至 2008 年 4 月,眉县公平的根底工程股份有限公司副经理
执行经理作包工;2008 年 5 月 2009 年 10 月,广东李岩水电股票股份有限公司环
管保部委员长;2009 年 11 月至 2010 年 5 月,广东李岩水电股票股份有限公司总
经理辅助的邮寄。

邓志宏,男,广东眉县人,1976 年 9 亲自携带月,中共党员,文化程度大
学本科,辅助的机师。1996 年 7 广东眉县高中卒业;1996 年 9 月至
1999 年 7 在江西南昌水利工程水电学术界电动装置PR;
2000 年至 2003 中国1971南方地域电机工程与自动化本科
授考虑;1999 年 7 眉县坝头水电站工程,延续使直立实行器、使直立技术
主持人等。,2000 年 8 作为站长的月;2002 年 4 到眼前为止,大埔县的梅江
滩水电站站长;2006 年 8 到眼前为止,他一直是公司的四分之一方会员。,2007 年 5 月至
2010 年 5 月,公司六年级届董事会局长,持股公司产权证券 2000 股。

叶选荣,男,广东眉县人,1979 年 6 亲自携带月,专科学校学认识历,辅助的机师。

2001 年 9 月至 2002 年 9 月,中国1971农业银行眉县分科;2002 年 10 月
至 2006 年 2 月,广东眉县美燕施工工程学股份有限公司;2006 年 3 月至
2010 年 5 月,广东李岩水电股票股份有限公司条例规部机关总监。

  中国1971金融网

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