197月

长信科技:四届七次董事会决议公告

原赋予头衔:长新科技:四七公司处理书公报

债券详述遗传密码:300088 债券略号:长新科技 公报编号:2015-071

芜湖长新科技股份限制公司

四七公司处理书公报

公司及整个情况董事确保确认达标、正确、极盛时,没有假撒播物

记载、给错误的劝告性声明或伟大降落。

芜湖长新科技股份限制公司(以下略号“公司”)四个一组之物届董事会第七次集合

于 2015 年 7 月 22 在公司研究与开发果核房屋集合室进行。集合关照 2015 年 7 月

14 每天经过电子邮件发送。董事应出席集合。 11 人,现实董事 11 人,公司监事、

最高级应付层出席集合,集合由陈琦主席掌管。。集合的召开、召开顺序

忠于相关性法规、公司条例等关于规则。厕足其间董事经关心开票表决后,模型

处理列举如下:

一、公司分类人事广告版借授权证法案的关心与经过:

公司计划把你 63 交流职员向存款推荐分类人事广告版消费借 938 万元人民币开价叙述的

负责任确保,借仅用于职员购置姓花房和一套。,借条款

自订约借拟定草案之日起 10 年。公司孤独董事对,公司

发起人国海债券限制负责任公司对提案作了特殊评论。。环境可在同有一天找到

奇纳证监会详述的创业板物表明网站表明的“2015-073 在附近的公司职员的白银

存款分类人事广告版借授权证推荐公报。

开票表决出路:满意、喜欢 11 票(考虑无效票) ),支持 0 票,弃权 0 票。

二、关心经过了《在附近的与首次大股票持有者协同值得买的东西复兴长信智把持度科技限制公

机关清单(暂定名声):

附加的使受欢迎互联网制度 和大材料战术,公司及首次股票持有者新疆润丰股权值得买的东西限制公司

职业(限制协作关系)协同出资的复兴长信智把持度科技限制公司(暂定名)。经过,男子气概

这么地机关用本身的基金输。 3000 万元,展新公司 30%的股权,新疆润丰股权值得买的东西职业

限制协作关系) 7000 万元,刑柱新公司 70%股权。在长信智把持度科

在技术限制公司经纪业绩的假定下,长新科技将由此产生债券市场关于法度

规则、根据法定顺序收买长信智控其余的整个股权,影响的范围 100%刑柱,有年深月久的宗教信仰和古训

把持自己人资源和事情把持。

环境可在同有一天找到奇纳证监会详述的创业板物表明网站表明的

“2015-074 长新科技在附近的与首次大股票持有者协同复兴长信智把持度科技全资限制公

公司公报。

开票表决出路:满意、喜欢 6 票(考虑无效票) ,现实把持人及关系董事CHE

奇、高倩文、陈锡林、许沭华、张斌妙计开票。,支持 0 票,弃权 0 票。

三、关心经过了《在附近的为长信智把持度科技限制公司开价授权证的提议》

为了确保长信智控公司日常经纪所需游资必要条件,促成助长其次要事情的刑柱

继续不乱的开展,这有助于处理职业输出进程中间的资产瓶颈路段成绩。,举起运营效能

和获益性能,公司为长信智把持度科技限制公司开价20,存款借行过元联动

负责任确保。

该法案确定针对给公司。 2015 199次货个过渡年股票持有者大会关心。环境可在同有一天找到

在奇纳证监会详述的创业板物表明网站表明的“2015-075 长新科技为长信智

制度技术限制公司授权证关照书。

开票表决出路:满意、喜欢 6 票(考虑无效票) ,协作完成者兼副导演

奇、高倩文、陈锡林、许沭华、张斌妙计开票。,支持 0 票,弃权 0 票。

四、关心经过在附近的召开 2015 200次货个过渡年股票持有者大集合案

确定于 2015 年 8 月 17 星期天(周一)午后 14 点 30 独立的集合 2015 次货个过渡年

股票持有者大会,关心股票持有者会关心经过的是你这么说的嘛!提议。

《芜湖长新科技股份限制公司在附近的召开 2015 次货个过渡年股票持有者大会关照

公报的详细物可在创业板物材料表中找到。。

开票表决出路:满意、喜欢 11 票(考虑无效票) ),支持 0 票,弃权 0 票。

特别地关照。

芜湖长新科技股份限制公司 董事会

2015年7月22日

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