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任你博电力控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议.PDF

自有资金缩写:国投电力 安全的密码:600886 编号:2007一 022

任你博电力桩陈旧的有限公司
第六感觉届董事会居第二位的十六次相识产生公报
传唤公司 2007 居第二位的次暂时成为搭档大会预示

任你博电力桩陈旧的有限公司第六感觉届董事会居第二位的十六次相识
于 2007 年 8 月 28 白天交流。董事会应出席相识。 9 人,实践
插一脚董事9 人。相识适合公司条例的涉及规定。。
相识讨论并许可证了拥护者提议。:
一、 以九票符合。。。。。、零票反、零弃权,该公司经过2007。
年半年度公布》。
二、 以九票符合。。。。。、零票反、零弃权,讨论和采取补丁
改<总经理工作细则>的手势》。
三、 以九票符合。。。。。、零票反、零弃权,讨论和经过涉及声明
华静电力桩陈旧的有限公司进入风电开展领土。
壁联声明振作开展可再生能源的后援组织,行业应加微风电提出罪状切开区力度。
毛发紧迫。董事会产生:符合进入风力发电领土,独资切开切开区
苏素的彩透风力发电工程。许可证总经理正面追求新的风电点,
促进Phenelzine康宝牧场风电工程初步工作,争取早起
切开区先决条件的。
甘苏素的彩透风力发电工程:该提出罪状坐落在甘肃省银城市素的区。
山镇,一期工程 45MW,总花费约 亿元,单位千瓦总花费9700元。
元/千瓦,资金被以为是20% 9000万元。中标价钱 元/千瓦h,
风力发电机组的国产化率 %。由于招标供奉的计算,提出罪状射中靶子承认花费
财务内地报酬率为%。
四、 以九票符合。。。。。、零票反、零弃权,董芳的讨论与采取
大选和董事会七名报考者的提议。
公司的第六感觉届董事会 2007 年 9 月 3 日任期服满,据公司引见
法度和公司条例的涉及规定,董事会的大选。。
声明切开花费公司桩成为搭档任命,使清洁冯世东假造。、
李兵假造、陈德春夫人、Hu Gang假造、马红雁夫人、冯素静假造是一家公司。
第七位董事,蒋少君假造、王竹琳假造、汤唯假造是一位公职人员。
第七届董事会孤独董事报考者。
董事简历、孤独董事任命声明书、孤独董事报考者声明书
后。
在新的董事会开票数优于,,前董事会部件持续执行
董事重大聚会。
五、 以九票符合。。。。。、零票反、零弃权,讨论和采取提
请传唤 2007 居第二位的次暂时成为搭档大会的提议
四个一组之物的汇票必要送交成为搭档大会讨论。。
该公司决议在2007年9月一朝分娩20。 2007在现在称Beijing进行,居第二位的次在2007
时成为搭档大会,这次相识采取现场开票的方法。,董事、地产管理人开票数累了。
积开票制。这次暂时成为搭档大会的涉及事项,恕不另行预示。:
(i)闭会工夫:2007年 9 20个月 午前(周四) 9: 30。
(二)相识地皮:现在称Beijing西城区阜外街 7 声明首都切开区 10
层相识室。
(三)相识方法:这次相识采取现场开票的方法。。
(四)相识讨论
1、逐项讨论第七B部件开票数提议
2。逐项讨论大约开票数SES部件的手势
(五)自有资金指示日
暂时成为搭档大会的指示日期为 2007 年 9 月 17 日。经过于
2007 年 9月 17 当天买卖完毕后,中国安全的指示结算有限责任公司
在海上表达的公司的承认成为搭档都取陈旧的。。
(六)相识指示
l、预表达。公司成为搭档法定代劳人持自己身份证、营业执照硬拷贝
印刷(用公司模压工)指示。。大众成为搭档拿他们的身份证。、
自有资金账目卡的表达。次要演员拿他的身份证。、许可证委托书(法度)
成为搭档SHA法定代劳人的许可证代表、次要自有资金账目卡
指挥指示手续。表达本国成为搭档可以经过副本表达。。(现场许可证伴随相识)
代劳的体式如附加物1所示。
2、指示工夫:2007年 9 月 18 第9天(星期二)午前 00 一 11: 30,
后部 1: 30 一 5: 00。
3、指示地皮:
现在称Beijing西城区阜外街 7 声明首都切开区10 层 1008 室
联络:狄军俊
联系电话:(010) 68096893 副本:(010) 68096866
(七)以此类推事项

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