2612月

澄星股份:第八届董事会第一次会议决议公告_股票频道

建立互信关系代码:600078 市集占有率略语:程星市集占有率 编号:临 2015-035

江苏诚兴磷化作用工股份有限公司

八分之一届董事会最早国会公报

董事会和公司各种的董事担保、给错误的劝告性公务的或

有意义的事物错过,也其容量的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

江苏诚兴磷化作用工股份有限公司(以下略语“公司”)八分之一届董事会最早国会于 2015

年 10 月 26 有一天在公司的第三层国会室进行。。公司在 2015 年 10 月 15 白日向董事会闭会

通牒,国会应向上端现在时的。 9 人,实到 9 人,该公司的其中的一部分监事和执行指令列席了国会。。国会经过

董事李兴先生掌管,逗留公司条例和公司条例的规则。国会被仔细的思索和允许。

决心:

一、投票李兴先生为公司董事长;

投票产生:允许 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

二、投票傅本独先生为公司副董事长;

投票产生:允许 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

三、主席名字,傅本独先生被任为执行领袖。;

投票产生:允许 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

四、执行领袖名字,任赵俊峰先生、钱文贤先生是该公司的副执行领袖。;

投票产生:允许 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

五、执行领袖名字,从事周忠明先生为公司财务总监;

投票产生:允许 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

六、主席名字,夏正华先生被任为董事会书记员。;

投票产生:允许 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

Lu Qing先生,公司的孤独董事、沈小军先生、马丽颖小姐的乐句:允许任傅本独为董事会身体部位。

王先生是这家公司的执行领袖。;任赵俊峰先生、钱文贤先生是该公司的副执行领袖。;从事周忠明先生

为公司财务总监;夏正华先生被任为董事会书记员。。是你这么说的嘛!任职于均契合响应的公司资质。

执行指令素质,不注意公司条例被被发现的人。 147 条目规则的需要量,也不奇纳证监会允许。

1

它将被决定为本人市集进入并进入有;互相牵连名字、仔细考虑、投票、从事顺序符

《公司条例》和倚靠公司条例的有关规则。

七、投票美国八分之一届董事会特殊手续费,明确的身体部位名单列举如下:

战术手续费:

会议召集人:李兴,身体部位:李琦夏、杜福斌、周忠明、卢青

审计手续费:

会议召集人:沈小军,身体部位:卢青、赵军峰

名字手续费:

会议召集人:马丽英,身体部位:沈小军、杜福斌

薪酬与支票手续费:

会议召集人:卢青,身体部位:马丽英、李琦夏

投票产生:允许 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

任期三年。。

专门地通牒

江苏诚兴磷化作用工股份有限董事会

2015 年 10 月 27 日

简历附上:

李兴先生、杜福斌先生、周忠明先生、赵军峰先生、钱文贤先生的简历很明确的。 2015 年

10 月 9 日本上海建立互信关系日报与上海建立互信关系交易税网站 。

夏正华,男,1983 年 4 月生,中共党员,法学家,华东政治法律学院法学硕士。2007 年

7 自六月起,敝一向在该公司的建立互信关系部任务。,2008 年 3 使用公司建立互信关系事务代表,2011 年 10 月起

使用董事会书记员、建立互信关系部领袖。

2

检查公报原文

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注